Lisää pöytäkirja 1/25

kokoukset/2025/1/esityslista.md

@@ -0,0 +1,66 @@
+---
+otsikko: Hallituksen kokous 1/25
+alaotsikko: Esityslista
+paikka: Otaniemen lukio, kirjastoluokka (huone 1118)
+aika: 21.1. klo 15.00
+---
+
+# Kokouksen avaaminen
+
+# Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä osallistujat
+
+## Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
+
+Yhdistyksen sääntöjen 5 §:n 2 momentin mukaan hallitus on päätösvaltainen, kun
+kun kokoukseen osallistuu joko puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä
+vähintään puolet hallituksen jäsenistä.
+
+**Päätösesitys**: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
+
+## Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen
+
+**Päätösesitys**: Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus sitä pyytäville
+henkilöille.
+
+# Kokouksen järjestäytyminen
+
+## Kokouksen puheenjohtajan valitseminen
+
+**Päätösesitys**: Valitaan kokouksen puheenjohtajaksi yhdistyksen puheenjohtaja
+Arttu Mattila.
+
+## Kokouksen sihteerin valitseminen
+
+# Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen
+
+**Päätösesitys**: Vahvistetaan esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
+
+# Ilmoitusasiat
+
+Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.
+
+# Hallituksen järjestäytyminen
+
+Valitaan hallitukselle:
+
+a. Varapuheenjohtaja
+b. Sihteeri
+c. Kirjanpitäjä
+d. Jäsenrekisterinhoitaja
+
+# Pankkitili
+
+**Päätösesitys**: Myönnetään täydet käyttöoikeudet pankkitiliin ja
+verkkopankkiin puheenjohtaja Arttu Mattilalle ja vastavalitulle
+kirjanpitäjälle.
+
+# PRH-ilmoitus
+
+**Päätösesitys**: Arttu Mattila lähettää PRH:lle ilmoituksen hallituksen
+vaihtumisesta.
+
+# Kevätkokous
+
+Päätetään ajankohta kevätkokoukselle.
+
+# Kokouksen päättäminen

kokoukset/2025/1/pöytäkirja.md

@@ -0,0 +1,78 @@
+---
+otsikko: Hallituksen kokous 1/25
+alaotsikko: Pöytäkirja
+paikka: Otaniemen lukio, kirjastoluokka (huone 1118)
+aika: 21.1. klo 15.00
+paikalla:
+- Arttu Mattila
+- Pujing Fang
+- Saku Laesvuori
+- Liisa Selmer
+- Otso Veisterä (etänä)
+---
+
+# Kokouksen avaaminen
+
+Yhdistyksen puheenjohtaja Arttu Mattila avasi kokouksen ajassa 15.09.
+
+# Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä osallistujat
+
+## Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
+
+Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
+
+## Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen
+
+Läsnäolo- ja puheoikeutta pyytäviä ei ole.
+
+# Kokouksen järjestäytyminen
+
+## Kokouksen puheenjohtajan valitseminen
+
+Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi yhdistyksen puheenjohtaja Arttu Mattila.
+
+## Kokouksen sihteerin valitseminen
+
+Valittiin kokouksen sihteeriksi Saku Laesvuori.
+
+# Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen
+
+Vahvistettiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
+
+# Ilmoitusasiat
+
+Saku Laesvuori ilmoitti, että datahupparit (ja muut tuotteet) on tilattu, mutta
+toimittaja ei ole vielä antanut arviota niiden toimitusajankohdasta.
+
+# Hallituksen järjestäytyminen
+
+Valittiin yhdistyksen
+
+a. Varapuheenjohtajaksi Otso Veisterä,
+b. Sihteeriksi Risto Pekkanen,
+c. Kirjanpitäjäksi Saku Laesvuori ja
+d. Jäsenrekisterinhoitajaksi Liisa Selmer.
+
+# Pankkitili
+
+Päätettiin myöntää täydet käyttöoikeudet pankkitiliin ja verkkopankkiin
+puheenjohtaja Arttu Mattilalle ja vastavalitulle kirjanpitäjälle, Saku
+Laesvuorelle.
+
+# PRH-ilmoitus
+
+Päätettiin, että Arttu Mattila lähettää PRH:lle ilmoituksen hallituksen
+vaihtumisesta.
+
+# Kevätkokous
+
+Päätettiin kevätkokouksen ajankohdaksi 15.4.2024 klo 15.00.
+
+# Kokouksen päättäminen
+
+Puheenjohtaja Arttu Mattila päätti kokouksen kello 15.27.
+
+::: allekirjoittajat
+- Arttu Mattila, puheenjohtaja
+- Saku Laesvuori, sihteeri
+:::